Управление по ценным бумагам наложило денежный штраф в размере одного миллиона шекелей на компанию Kesem Trust Funds в связи с мошенническими действиями, совершенными сотрудником компании. Штраф был наложен на основании административного соглашения о правоприменении, подписанного между Управлением и компанией Kesem Trust Funds, находящейся под контролем Phoenix. Причастным сотрудником является Нир Мендес, который работал в компании в период с 2021 по 2024 годы. Мендес был арестован в июне 2024 года по подозрению в том, что он вместе со своим другом, Сахаром Вароном, присвоил около 1,3 миллиона шекелей от торговли ценными бумагами путем совершения мошенничества. Согласно подозрению, Мендес использовал предоставленный ему в рамках его должности доступ к счетам Kesem для проведения скоординированных сделок с частными банковскими счетами, принадлежавшими Варону.

Согласно решению Управления, исключительная деятельность сотрудника, которая осуществлялась вопреки позиции Управления и создавала финансовый риск для владельцев подразделений, должна была активировать механизмы контроля компании «Кесем» в режиме реального времени, однако на практике управляющий фондом потерпел неудачу в надзоре и контроле за торговой деятельностью сотрудника как на текущей основе, так и в том смысле, что после того, как механизмы контроля обнаружили (с большим опозданием) исключительную деятельность данного сотрудника, было проведено частичное и недостаточное расследование. По мнению Управления, установление надлежащего контроля и проверка соблюдения сотрудниками процедур фонда могли бы привести к выявлению и прекращению несанкционированной деятельности или, по крайней мере, сократить период времени, в течение которого она продолжалась.

После этого открытия компания «Кесем» начала сотрудничать с Управлением, ужесточила контроль и выплатила компенсации владельцам единиц, пострадавшим от действий Мендеса; в прошлом году дело было передано в прокуратуру Тель-Авива. «Кесем Карнот Неаманут» является крупнейшей трастовой компанией в Израиле с активами в размере 123 миллиардов шекелей. Возглавляют структуру Авнер Хадад и Моше Алмог.