В связи с уголовным расследованием, начатым в США в июле, Государственная прокуратура осуществляет для американских властей взаимную правовую помощь — юридическую помощь в сборе доказательств — по делу о мошенничестве в компании SIMAD Holdings, которая в конце 2025 года привлекла от общественности около 620 миллионов шекелей путем выпуска облигаций.

Скандал разразился в конце мая этого года, когда компания Simad объявила, что контролирующие акционеры компании, братья Дэвид и Майкл Шаббелс, вывели со счетов компании около 34 миллионов долларов (около 100 миллионов шекелей – примерно шестую часть средств, привлеченных в Израиле) в пользу принадлежащих им частных компаний. После того как двое последних не выполнили свое обязательство вернуть средства, компания не выплатила первый процентный платеж по облигациям серии А на сумму 21 миллион шекелей. Совет директоров компании ушел в отставку, а биржа полностью приостановила торги облигациями компании после того, как их стоимость рухнула на 38% за один торговый день.

В июне 2026 года компания Simad обратилась в суд США с просьбой о приостановке разбирательства и одновременно уведомила инвесторов о том, что Министерство юстиции США, через федерального прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк, начало уголовное расследование, которое проводится перед большим жюри (Grand Jury). В рамках расследования компания была обязана передать следственной группе соответствующие документы.

Параллельно с событиями в США, Управление по ценным бумагам Израиля также начало проверку с помощью сотрудников Управления, которые обратились к компании за разъяснениями относительно ее финансовых отчетов. Вслед за обращением властей США с просьбой о проведении расследования, Управление в Израиле недавно перевело проверку в уголовную плоскость и обратилось в суд за ордерами на изъятие документов и улик.

По подозрению, согласно заявлению Управления, в течение соответствующего периода из компании были выведены средства в размере десятков миллионов долларов в нарушение закона и без раскрытия в проспекте компании и ее отчетности того, что привлеченные средства могут быть использованы не в пользу встречного предоставления по эмиссии, что может привести к ущербу способности компании выполнять свои обязательства перед держателями облигаций. Кроме того, возникают дополнительные подозрения, в том числе, в частности, в том, что активы компании были заложены не в интересах компании, в нарушение закона и без предоставления раскрытия.