Дело, в центре которого подозрение в сокрытии деятельности по торговле цифровыми валютами в огромном масштабе, исчисляемом десятками миллионов долларов, было раскрыто в ходе совместного расследования Налогового управления и полиции Израиля. В рамках дела сегодня (вторник) был арестован 43-летний Адиэль Миуст, проживающий в поселении на севере, по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления.
Согласно материалам расследования, в котором участвуют отдел налоговых проверок Хайфы при Налоговом управлении и подразделение по борьбе с экономическими преступлениями округа Хоф управления «Лехав 433», Йост торговал цифровыми валютами (криптовалютой) на различных биржах, не сообщая о своей деятельности в Налоговое управление и скрывая доходы в своих личных отчетах с целью уклонения от уплаты налогов государству. В ходе расследования также возникло подозрение, что он владел незадекларированными банковскими счетами за рубежом и даже использовал банковский счет другого лица для сокрытия своей деятельности и полученных из нее денежных средств.
Полиция и Налоговое управление сообщили сегодня, что в рамках расследования ими были проведены обыски, в ходе которых «были изъяты значительные суммы в иностранной валюте и автомобиль класса люкс, который, по подозрению, был зарегистрирован на имя другого человека с целью сокрытия активов подозреваемого».
Полиция и Налоговое управление обратились сегодня в мировом суде Хайфы с просьбой продлить арест Мйоста на неделю, и в ходатайстве о продлении ареста написали, что он «подозревается в том, что в последние годы, вероятно, совместно с другими лицами осуществлял экономическую технологическую деятельность в огромных масштабах, скрывая эту деятельность и доходы от налоговых органов и совершая преступления в нарушение закона о запрете отмывания денег». Они отметили в ходатайстве, что существует опасение воспрепятствования ходу следствия и необходимость проведения следственных действий, которые невозможно осуществить, если подозреваемый не будет находиться под стражей.
В ходе судебного заседания власти и адвокаты Мьюста, Ори Гольдман и Шила Дорфман, согласились на продление его ареста по взаимному согласию до ближайшего воскресенья. Заместитель председателя мирового суда Хайфы судья Михаль Довиди написала в решении об аресте, что «после ознакомления с материалами следствия, при наличии обоснованного подозрения и оснований для ареста, а также в связи с согласием представителей сторон, принявших предложение суда, я постановляю продлить арест подозреваемого до 11.10.26».
