На этой неделе Европол провел международный день арестов и изъятия улик против сети, занимавшейся интернет-мошенничеством с инвестициями. В ходе операции было задержано 7 подозреваемых, в том числе 3 израильтянина, которые, как ожидается, будут экстрадированы в Германию, где ведется основное расследование. В деле также задействовано подразделение Лахав 433, и, по подозрению, сеть опирается на компанию, расположенную на Кипре и в Израиле. По оценкам, сеть обманула только европейских клиентов более чем на 4 миллиона евро.

Это дело расследовалось во многих странах. В Европоле заявили, что было изъято более 100 серверов, а также другие улики. Задействованные страны — Германия, Албания, Косово, Северная Македония, Финляндия, а также, как уже упоминалось, Израиль и Кипр. По подозрению, компания предлагала «преступность как услугу»: она предоставляла различным преступным группам поддельные сайты, которые использовались для мошенничества.

Расследование дела началось в 2022 году, когда немецкая пара пожаловалась на то, что инвестировала свои сбережения в онлайн-торговую платформу и не смогла вывести прибыль. Расследование, начатое после этой жалобы, выявило сеть, которая предположительно нанесла ущерб жертвам по всему миру.

Жертв заманивали инвестировать в платформы сети, которая обещала огромную прибыль в короткие сроки посредством торговли криптовалютами, валютой и акциями. После того как жертвы переводили небольшую сумму, им демонстрировали завышенную прибыль, чтобы платформа выглядела легитимной. Сеть, по всей видимости, оказывала давление на жертв, чтобы те инвестировали дополнительные крупные суммы денег, но когда жертвы пытались вывести прибыль, они сталкивались с уловками и затягиванием времени. Стоящие за сетью лица исчезли, и жертвы потеряли деньги.

После более чем четырех лет расследования был проведен первый международный оперативный день, который привел к арестам и изъятию многочисленных улик. Анализ материалов позволил выявить дополнительных подозреваемых, в том числе руководителей колл-центров, которые использовались для убеждения жертв инвестировать, как уже упоминалось, еще больше денег. По данным Европола, вслед за этим был проведен второй оперативный день, в ходе которого были задержаны дополнительные подозреваемые, изъяты улики и деньги. Собранные в ходе него доказательства разоблачили кипрско-израильскую компанию и ее сотрудников в Албании, Косово и Северной Македонии, которые, по подозрению, управляли колл-центрами для осуществления мошенничества.

Во вторник, ровно в 13:00, началась операция по задержаниям, проведенная следственными органами Германии в тесном сотрудничестве с киберподразделением Лахав 433. По подозрению, причастные управляли сетью по обману инвесторов в «форекс» и заманивали европейцев инвестировать деньги. По словам командира киберподразделения Лахав 433 подполковника Ариэля Ро и следователя старшего сержанта Равива Ноймана, в ходе скоординированных действий были задержаны трое израильтян. Мужчина и женщина, которые накануне отправились на инвестиционную конференцию по «форексу», были задержаны в Италии, и одновременно с этим еще один человек был задержан на Кипре. Двое из задержанных были доставлены на допрос в киберподразделение Лахав 433 и освобождены по его завершении. Расследование по подозрению в аналогичном мошенничестве началось несколько лет назад и сопровождалось несколькими волнами арестов, некоторые из которых даже привели к тюремным срокам. Несмотря на это, мошенническая сеть продолжала работать.

Также выяснилось, что задержанные израильтяне действовали из страны через созданные ими различные компании. В полиции подозревают, что израильтяне были «мозгом» мошенничества, создали инфраструктуру и программу обмана, разработали онлайн-инвестиционные сайты и манипулировали процессом осуществления инвестиций, а также продвигали сайты в сети, собирая таким образом данные потенциальных инвесторов, которые проявили интерес и оставили свои контакты. Эти данные передавались операторам, которые связывались с наивными инвесторами и убеждали их вложить деньги, которые принесут им финансовую прибыль.

На следующем этапе вербовщики, как уже было сказано, убеждали жертв в том, что их инвестиции окупились, и делали все возможное, чтобы заставить их увеличить суммы. Инвесторы верили сказанному, и в конечном итоге действительно увеличили инвестиции, несмотря на то, что прибыль они видели только на бумаге. Подозреваемые утверждают, что речь идет о легитимных компаниях, предоставляющих клиентские базы и графический дизайн сайтов, и что они не имели никакого отношения к мошенническим действиям. По словам капитана Ро, «это их способ попытаться дистанцироваться от мошеннической сети».

Командир подразделения кибербезопасности добавил: «В профессиональных терминах израильтяне предоставляли "лиды" сотрудникам "колл-центров", инвесторы видели положительную доходность инвестиций, которая, разумеется, существовала только на бумаге, пока однажды сайт просто не исчез, и тогда инвестор обнаруживал, что стал жертвой мошенников». Капитан Роэ также отметил, что сети удалось охватить около трех миллионов конечных пользователей, то есть граждан-инвесторов из европейских стран.

«Киберисследователям подразделения удалось проникнуть в цифровые средства, такие как изъятые компьютеры и телефоны, и извлечь из них доказательства, которые, предположительно, связывают израильских подозреваемых с мошеннической деятельностью», — заявил капитан Роэ. На сайтах Европола и Евроюста, агентств, принимавших участие в операции по арестам, было отмечено, что они «нанесли удар по инфраструктуре сети инвестиционного мошенничества, которая действовала в отношении потенциальных жертв из более чем 50 стран». В целом операция была проведена под руководством капитана Роэя Цура, представителя полиции в Европоле, который занимался, помимо прочего, исчезновением Мали и Лиэль Яхлуми.