Генеральный директор звучал убедительно, иногда его лицо даже появлялось в видеозвонке, а адвокат, приказавший перевести миллионы долларов, представился представителем одной из крупнейших юридических фирм в мире. Однако, согласно федеральному обвинительному акту, обнародованному сегодня ночью (в четверг) в Нью-Йорке, генеральные директора и адвокаты были самозванцами, их голоса и образы были сфальсифицированы с помощью искусственного интеллекта, а секретные сделки, о которых они говорили, на самом деле не существовали. Таким образом, как утверждает американское обвинение, международной мошеннической сети удалось украсть по меньшей мере 129 миллионов долларов у компаний по всему миру.

В центре дела находятся два израильтянина: Шарон Хазан (54), который был арестован в Испании 5 августа, и Гай Штрит (42), который также проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, но был арестован в Великобритании 7 сентября, а также Джейкоб Суал (41), проживающий в Великобритании и Испании, где он был арестован 17 июня. Министерство юстиции США все еще ожидает их экстрадиции.

Одна из необычных деталей в обвинительном заключении касается Шарона Хазана, который использовал, помимо прочего, псевдонимы «Супермен Кэш», «Миссия невыполнима», «Фэт Бой» и «Рон». Обвинение утверждает, что Хазан, который отвечал, в том числе, за отмывание денег, полученных в результате мошенничества, хвастался тем, что занимается отмыванием денег с 1994 года, что только за последние три года он отмыл более 400 миллионов долларов и что среди профессиональных отмывателей денег он является «номером один в мире». По данным Министерства юстиции, Хазан не чужд американской судебной системе: в 2008 году он был признан виновным в федеральном суде Манхэттена в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

В обвинительном заключении описывается сложная схема действий, направленная именно на сотрудников финансовых отделов и лиц, чьи должности давали им полномочия переводить крупные суммы. Сначала сотруднику отправлялось сообщение, которое выглядело так, будто оно пришло от генерального директора компании, иногда с использованием системы электронной подписи, такой как DocuSign. В сообщении сообщалось, что он был выбран для оказания помощи в секретной финансовой сделке, обычно связанной с покупкой другой компании, и что он должен подписать соглашение о конфиденциальности.

На следующем этапе мошенники связались с сотрудником по телефону или видеосвязи. С помощью искусственного интеллекта они имитировали голос, а иногда и облик настоящего генерального директора. Поддельный генеральный директор направил сотрудника к якобы адвокату для завершения сделки. Адвокат также был мошенником, который использовал личность настоящего адвоката из крупной международной фирмы, обычно из ее европейских филиалов.

Согласно обвинительному заключению, Соал, который использовал псевдонимы «Дедушка Кларк» и «Рокки Бальбоа», играл центральную роль в том, чтобы выдавать себя за британских адвокатов. У него даже был рукописный сценарий под названием «Lawyer Call» — «Звонок адвоката». Сценарий включал инструкции о том, как звучать как настоящий адвокат и как убедить сотрудника ни с кем не делиться содержанием разговоров.

В одном из фрагментов сценария было написано, что приобретаемая компания является публичной компанией и что конфиденциальность сделки имеет значение также по регуляторным причинам и в связи с опасениями по поводу торговли на основе инсайдерской информации. Если сотрудник спрашивал, почему его коллеги не участвуют в сделке, мошеннику было поручено объяснить, что время сообщить им еще не пришло. Таким образом, по версии обвинения, мошенники превратили опасение раскрыть конфиденциальную деловую информацию в инструмент, предназначенный для изоляции жертвы и предотвращения проверки подлинности инструкций.

Только после того, как работник был убежден, что он помогает генеральному директору и адвокатам в реальной сделке, поступило требование перевести миллионы долларов на банковский счет. На самом деле счет находился под контролем сети.

Обвинительный акт также раскрывает попытку мошенничества, которая почти увенчалась успехом в отношении крупного инвестиционного банка в Нью-Йорке. В октябре 2024 года мошенникам удалось убедить сотрудника банка одобрить перевод 2,849,000 долларов, представившись генеральным директором и адвокатом. Сотрудник одобрил перевод, однако операционный отдел банка сумел предотвратить его выполнение.

В других случаях мошенничество удалось. В ноябре 2024 года, согласно иску, было украдено около 4,83 миллиона долларов из системы больниц в Миссури и около 2,68 миллиона долларов из банка в Род-Айленде. В следующем месяце было украдено около 2,97 миллиона долларов из системы больниц в Калифорнии.

В марте 2025 года злоумышленникам, по всей видимости, удалось выманить из финтех-компании в Великобритании сумму около 11,58 млн долларов, выдав себя за генерального директора и адвоката. Месяц спустя инвестиционный фонд в Массачусетсе потерял около 4,64 млн долларов, а в июне около 5,24 млн долларов были украдены из компании по производству кормов для домашних животных во Флориде.

Согласно иску, это лишь часть жертв сети, которая в течение примерно полутора лет, с июля 2024 года по февраль 2026 года, направляла свои усилия на тысячи компаний по всему миру.

Средства были переведены на банковские счета, которые находились под контролем членов сети в Соединенных Штатах, Испании, Португалии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Австрии, Словакии и Китае. Оттуда, согласно обвинительному заключению, средства были конвертированы в криптовалюты, чтобы скрыть их происхождение, личности контролирующих лиц и их маршрут, а затем распределены между причастными.

Трое обвиняемых обвиняются каждый по семи пунктам правонарушений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, мошенничество, кражу личности при отягчающих обстоятельствах, сговор с целью отмывания денег и отмывание денег. За некоторые из этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Джейми Макдональд заявил в сообщении Министерства юстиции, что передовые технологии искусственного интеллекта открывают огромные возможности, но есть те, кто использует их в преступных целях. По его словам, трое обвиняемых использовали технологию, чтобы выдать себя за реальных людей и заставить руководителей компаний перевести им и их сообщникам около 129 миллионов долларов. Глава офиса ФБР в Нью-Йорке Джеймс Брэнкел-младший также предостерег от использования передовых технологий для совершения мошенничеств в огромных масштабах.

Адвокаты Ши Шорер и Шарон Нехари, представляющие Гия Штрита, заявили в ответ изданию Walla: «Наш клиент однозначно не имеет отношения к этому делу и не замешан в нем. Г-н Штрит является бизнесменом с обширными профессиональными знаниями и опытом в области кибербезопасности и технологий, и в рамках своей деятельности он предоставляет профессиональные консультационные услуги различным сторонам. Деятельность в области кибербезопасности, профессиональная экспертиза или предоставление консультационных услуг сами по себе не могут служить основанием для приписывания партнерства или причастности к действиям, в которых якобы обвиняют. Изучение обвинительного заключения показывает, что в нем нет доказательств, подтверждающих причастность нашего клиента к инкриминируемым ему преступлениям».

Адвокаты также заявили: "Речь идет о предвзятых и сфабрикованных статьях, цель которых — очернить имя нашего клиента и запугать тех, против кого было предъявлено обвинение. Неслучайно в статьях фигурируют именно фотографии господина Штрита. Это является частью давления, оказываемого на него по различным мотивам. Наш клиент настаивает на своей полной невиновности и пользуется презумпцией невиновности, как и любой другой человек. Мы уверены, что когда факты и доказательства будут изучены и окончательно прояснены, выяснится, что нет никаких оснований приписывать ему уголовную ответственность. Скоро все прояснится. Решения принимаются в судах".