Управление по ценным бумагам предупреждает о «короле трейдинга» из Дубая. Управление опубликовало предупреждение в отношении Дмитрия (Димы) Осмоловского касательно деятельности по управлению инвестиционными портфелями без лицензии и направления на торговую площадку без лицензии. По данным Управления, «деятельность Осмоловского, действующего также через компанию Saving Capital и под псевдонимами dimafx и dimfx0, может представлять собой деятельность по управлению инвестиционными портфелями без надлежащей лицензии, а также предложение о торговле на торговой площадке, не имеющей лицензии».
Согласно имеющейся у Управления информации, Осмоловский обращается из-за границы также к инвесторам в Израиле, предлагая израильской общественности услугу по управлению инвестиционным портфелем, а также направляет инвесторов для открытия торгового счета на торговой платформе GODO, которая не имеет лицензии Управления. Эта деятельность осуществляется, в частности, посредством публикаций и обращений к инвесторам на иврите на веб-сайтах, в социальных сетях, а также в группах Telegram и Discord.
В подкасте, опубликованном в прошлом году, Осмоловский дал интервью и объяснил, что работает из Дубая и занимается дневной торговлей на валютном рынке, золотом, криптой и фьючерсами. По его словам, «все знают, что Дима — король трейдинга. Мы делаем сопровождение, курсы. У нас есть группа, и мы зарабатываем кучу денег каждый день. Мы здесь (в Дубае), потому что вся прибыль от всех моих бизнесов идет в недвижимость».
В рекламной статье Осмоловского, в которой он предлагал торговые услуги компании Saving Capital, он пояснил, что речь идет об «образовательной платформе, целью которой является предоставление практических инструментов для ответственной торговли. В отличие от моделей, ориентированных на сигналы или точечные результаты, здесь акцент сделан на изучении процесса, развитии независимого мышления и выработке профессионального рабочего распорядка. Деятельность включает в себя учебные материалы, сопровождение и постоянный акцент на управлении рисками, с разъяснением того, что торговля сопряжена с риском и подходит не всем».
Местонахождение Осмоловского в Дубае, вероятно, является причиной того, что Управление ограничивается предупреждением о деятельности с ним и не предпринимает существенных действий или не налагает санкций. Управление подчеркивает, что управление инвестиционными портфелями требует лицензии от Управления по ценным бумагам, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Управление также подчеркивает, что обращение с предложением торговать на торговой площадке разрешено только в том случае, если площадка управляется компанией, имеющей лицензию торговой площадки от Управления. Деятельность без соответствующей лицензии не находится под надзором Управления и не подчиняется механизмам защиты и контроля, применимым к лицензированным поднадзорным лицам. Управление призывает сообщество инвесторов проводить проверки перед получением финансовых услуг или осуществлением инвестиций, и в частности убедиться, что услуга предоставляется лицом, имеющим действующую лицензию от Управления по ценным бумагам.
