Платформа для ставок Kalshi сообщила регуляторам о 32 случаях подозрения на торговлю инсайдерской информацией во втором квартале года, согласно сообщению The New York Times. По данным источников, регулятор, который контролирует Kalshi и подобные платформы, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в настоящее время ведет до 20 активных расследований на основании доказательств, предоставленных Kalshi.

Kaalsy и его главный конкурент Polymarket позволяют пользователям делать ставки на любое возможное событие – от результатов спортивных мероприятий и церемоний награждения до актуальных событий, таких как решения по процентным ставкам или военные учения, и даже на то, произнесет ли Дональд Трамп определенное слово в своей речи. За последний год было опубликовано несколько громких случаев подозрений в использовании инсайдерской информации. В феврале израильский гражданин и военнослужащий ЦАХАЛ были обвинены в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. В апреле было предъявлено обвинительное заключение американскому солдату, который был замешан в захвате президента и Николаса Мендоры, и который выиграл 400 тысяч долларов на ставках на Polymarket.

Количество случаев, о которых сообщила Colshi во втором квартале, представляет собой значительный рост по сравнению с первым кварталом, когда компания сообщила в надзорные органы только о подозрении на 12 случаев. Polymerket сообщила в органы США и других стран о более чем 90 случаях подозрения на использование инсайдерской информации.

По словам компаний, сложные инструменты мониторинга позволяют им выявлять больше случаев использования внутренней информации. Однако объем сообщений также указывает на то, что это постоянная и усугубляющаяся проблема для платформ. «Раньше, если бегун заканчивал бег раньше, чем ожидалось, или бейсболист менял свой стиль броска в середине игры, у них никогда не было бы финансового стимула делать это», — сказал профессор Эндрю Уорстейн из юридической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в The New York Times. «Теперь есть возможность, что всё это срежиссировано».

Он также подчеркивает слабость регулятора и трудности Комиссии в решении этой проблемы. CFTC (Комиссия по торговле фьючерсами) работает с самой маленькой командой за последние 20 лет, по крайней мере, после масштабных сокращений, проведенных администрацией Трампа. В настоящее время Комиссия нанимает всего около 100 человек, чья основная обязанность — рынок сырьевых товаров, который значительно больше, чем рынки азартных игр. В результате эти рынки получают как минимум ресурсы, и Комиссия смогла подать обвинительные заключения за использование инсайдерской информации только против трех игроков на рынке азартных игр.

Кроме того, согласно сообщению The New York Times, Комиссия действует в рамках регуляторного рабства (склоняется к служению интересам платформ, а не общественным интересам): хотя у нее есть возможность ограничить объем использования внутренней информации, запретив ставки вокруг событий, о которых знает только небольшая группа людей или о результатах которых, она отказалась это делать.

Председатель CFTC Майкл Слиг ранее заявлял, что правительство обязано защищать свободу американцев торговать на рынках ставок. Согласно этой концепции, Комиссия представила новые правила, призванные минимизировать регулирование рынков ставок, что схоже с широким подходом администрации Трампа. Согласно этим правилам, Комиссия не будет полностью запрещать определенные типы ставок (лиги спорта, такие как NFL и NBA, просили ограничить ставки на такие аспекты, как торговля игроками, составы на старте или то, произнесет ли комментатор определенное слово). Вместо этого Комиссия будет рассматривать ставки на индивидуальной основе и будет судить, есть ли повышенное подозрение на мошенничество.

Как и не удивительно, некоторые из компаний, которые выиграют от этих правил, имеют связи с Трампом и его семьей: Дональд Трамп-младший является штатным советником Colshi и инвестором в Polymarket. Компания Trump Media & Technology Group на этой неделе объявила о подписании маркетингового соглашения с криптобиржей crypto.com, которая также регулируется CFTC.

"Их философия такова: 'Мы внесем всё, а потом, возможно, выведем некоторые вещи'," сказал председатель CFTC при Бараке Обаме, Тимати Масад. "Но, конечно, это иллюзия. Слишком много ставок для проверки, и, вероятно, они отменят только небольшую часть из них".

По информации, предоставленной в ответ The New York Times: «Агентство располагает командой, экспертизой и инструментами, необходимыми для эффективного надзора за этими рынками».