Прокуратура подала сегодня (ср) в окружной суд Тель-Авива обвинительный акт по делам о сокрытии доходов, содействии другим в уклонении от уплаты налогов, нарушениях отчетности согласно постановлению о подоходном налоге и отмывании денег в размере 29 миллионов шекелей против Шимона Коэна, бывшего высокопоставленного сотрудника Налогового управления. Вместе с Коэном в деле, расследование которого было раскрыто в «Калакилист», обвиняются также обанкротившийся подрядчик Дуди Эппель; партнер Коэна по его бухгалтерской фирме и бывшая сотрудница Налогового управления Орли Таль; а также бизнесмены Цви Шпец и Хаим Салтер, которые были клиентами фирмы Коэна.

Коэн — опытный и признанный адвокат и бухгалтер, чья контора специализируется в области международного налогообложения и налогообложения трастов. Он проработал 15 лет в Налоговом управлении. На своей последней должности он занимал пост руководителя профессиональных отделов, исполняющего обязанности профессионального заместителя гендиректора и был членом руководства Налогового управления. До этого он был заместителем налогового инспектора Хайфы и заместителем налогового инспектора Тель-Авива.

Параллельно с подачей обвинительного заключения против Коэна, прокуратура также подала запрос на заморозку активов в размере десятков миллионов шекелей, зарегистрированных на имя компании Коэна (Ш.Б.А Нехасим Визум), в которой предположительно были совершены преступления. В частности, речь идет о 29 квартирах на улице Дегания в Тверии оценочной стоимостью 29 миллионов шекелей, а также о еще одной квартире в Рамат-Гане оценочной стоимостью один миллион шекелей.

Кроме того, прокуратура попросила суд заморозить также активы, зарегистрированные лично на Коэна, включая два дома в Тель-Авиве оценочной стоимостью 19 миллионов шекелей в совокупности; объект недвижимости в Тиверии оценочной стоимостью 1,18 миллиона шекелей; автомобиль BMW стоимостью около 200 тысяч шекелей; и автомобиль Audi стоимостью около 100 тысяч шекелей.

"Комиссия за посредничество для двоюродного брата Эппл была замаскирована под кредитный договор"

Обвинительный акт содержит пять различных обвинений против Коэна. Одним из наиболее интересных является дело о банкроте-подрядчике Дуди Эпле, который, как уже упоминалось, также является обвиняемым по этому делу. Согласно обвинению, в 2018 году Коэн выступил посредником в сделке, в которой бизнесмен Диего Маринберг продал бизнесмену Амиру Даяну свои доли в компании коммерческой недвижимости, работающей в Германии под названием TLG immobilien ag, за 653 миллиона евро.

После подписания сделки адвокат Коэн основал компанию под названием Рилон, на счет которой бизнесмен Мариненберг перевел комиссию за посредничество в размере 1% от сделки — 5,6 миллиона евро. Впоследствии Мариненберг перевел компании Коэна дополнительную сумму, 2,8 миллиона евро, за юридические услуги по сделке. Коэн, как указано в обвинительном заключении, не сообщил налоговым органам об этих доходах в размере около 8,4 миллиона евро с целью уклонения от уплаты налогов.

Однако здесь, согласно обвинительному заключению, преступления предположительно на этом не закончились. Подрядчик Дуди Апель, который не получил от сторон комиссионных за посредничество, обратился к Коэну и попросил его передать ему часть средств в сумме, неизвестной прокуратуре. Апель был обязан сообщить о получении средств ликвидатору, так как в те дни он был объявлен банкротом.

«Чтобы избежать отчетности, которой он был обязан», утверждается в обвинительном заключении, «Коэн и Апель составили фиктивные кредитные соглашения между Апелем, его сестрой Далией Апель и его сыном Эраном Апелем. Кредитные соглашения были фиктивными по той причине, что Коэн никогда не предоставлял денежные займы Далии и Эрану Апелям, и они служили прикрытием для перевода денежных средств Доди Апелю». Общая сумма, которую Коэн перевел сестре и сыну Апеля для него, согласно обвинительному заключению, составила 3,5 миллиона шекелей. Апель не сообщил об этой сумме не только ликвидатору активов, но и налоговым органам, совершив тем самым, согласно обвинению, действие по сокрытию доходов с целью уклонения от уплаты налогов.

Представители бухгалтера и адвоката Шимона Коэна, адвоката Ревит Цемах и адвоката Амита Нира заявили в ответ: «Речь идет об особенно абсурдном обвинительном акте, который не имеет под собой реальных оснований и которому суждено развалиться в суде».

От адвоката Эйтана Маоза, представляющего Цви Шпеца, ответ не был получен.

От адвоката Дрора Мататиху, представляющего адвоката и сертифицированного бухгалтера Орли Таль, поступило сообщение: «Наша клиентка убеждена и уверена, что после того, как перед судом будет представлена полная фактическая картина, будет установлено, что её поведение было безупречным».